Легализация денег от взяточничеству в сфере энергетики Украины легализовывались через офис в центре Киева, через него было " отмыто " около 100 млн. долларов, заявили в первый день недели в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
НАБУ прежде в первый день недели сообщало, что проводит масштабную специальную операцию в сфере энергетики. В собственном Telegram-канале министерство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в процессе специальной операции в сфере энергетики. Со своей стороны народный избранник Верховной рады Ярослав Железняк сказал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в организации " Энергоатом ". Журнал " Украинская правда " ссылаясь на источник в органах правопорядка сообщало, что Работники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о взяточничеству в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, посланника " Энергоатома " Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
" Функция разрешения нелегально полученных средств возлагалась на отдельный офис незаконной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата.... Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в ином уголовном производстве ", - сообщается в донесении, обнародованном в Telegram-канале НАБУ.
по данным ведомства, через этот офис производился строгий учет полученных средств, велась " черная бухгалтерия " и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.
" Значительная часть операций, например, выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За оказание услуг не членам незаконной организации офис получал оплату в форме % от проведенных сумм. Всего через так называемую " прачечную " прошло около 100 млн. долларов ", - подчеркнули в НАБУ.
Топ 20 сегодня
[Читать все комментарии]
[Напечатать новость]
